Gestiamo i rischi
per creare valore.

Individuiamo le criticità e predisponiamo Modelli Organizzativi per tutelare le imprese, renderle resilienti e incoraggiarne la crescita.

Il Modello Organizzativo 231-01:
una garanzia a tutela delle imprese


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Ai sensi del d.lgs. 231/01, un Modello Organizzativo redatto e implementato correttamente e costantemente aggiornato consente alle imprese di prevenire numerose fattispecie di reato che vengono di seguito elencate:

SANZIONI PECUNIARIE


con ammende stabilite in base alla gravità del reato e alla dimensione economico-patrimoniale dell’organizzazione.

SANZIONI INTERDITTIVE


CONFISCA


PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA


Possono e dovrebbero implementarlo le società di capitali, le fondazioni, le associazioni riconosciute e, in generale, tutte quelle organizzazioni strutturate, con un Consiglio di Amministrazione e un organigramma.

Una tutela contro numerosi reati


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Ai sensi del d.lgs. 231/01, un Modello Organizzativo redatto e implementato correttamente e costantemente aggiornato consente alle imprese di prevenire numerose fattispecie di reato che vengono di seguito elencate:

  1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno
    dello Stato o di un ente pubblico o per il
    conseguimento di erogazioni pubbliche e frode
    informatica in danno dello Stato o di un ente
    pubblico
  2. Concussione, induzione indebita a dare o
    promettere utilità e corruzione
  3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
  4. Delitti di criminalità organizzata
  5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in
    valori di bollo e in strumenti o segni di
    riconoscimento
  6. Delitti contro l’industria e il commercio
  7. Reati societari
  8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione
    dell’ordine democratico
  9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali
    femminili
  10. Delitti contro la personalità individuale
  11. Abusi di mercato
  12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime
    commesse con violazione delle norme sulla tutela
    della salute e sicurezza sul lavoro
  1. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
    beni o utilità di provenienza illecita, nonché
    autoriciclaggio
  2. Delitti in materia di strumenti di pagamento
    diversi dai contanti
  3. . Delitti in materia di violazione del diritto
    d’autore
  4. Induzione a non rendere dichiarazioni o a
    rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
    giudiziaria
  5. Reati ambientali
  6. Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è
    irregolare
  7. Razzismo e xenofobia
  8. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo
    di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo
    esercitati a mezzo di apparecchi vietati
  9. Reati tributari
  10. Contrabbando
  11. Delitti contro il patrimonio culturale
  12. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e
    saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Resilienza, opportunità, crescita:
i vantaggi del Modello 231-01


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Un valido Modello Organizzativo 231-01, oltre a svolgere una funzione di tutela, influisce positivamente su tutta l’organizzazione del lavoro e genera numerosi benefici.

CRESCITA CULTURALE E ORGANIZZATIVA


INCREMENTO DEL RATING DI LEGALITÀ


MAGGIORI GARANZIE


VANTAGGI ECONOMICI


Implementare il Modello 231-01:
un metodo di lavoro che
rispetta i processi aziendali


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Uno dei nostri obiettivi è rendere l’implementazione del Modello Organizzativo 231-01 il meno impattante
possibile sia in termini di tempo, che di azioni. È nostra premura sviluppare regole, protocolli, procedure e
sistemi di controllo che tengono conto dei flussi e delle modalità di lavoro già in essere, delle competenze
dei lavoratori, dell’organizzazione interna e di tutte le caratteristiche dell’impresa, in modo da introdurre
miglioramenti che non stravolgono l’assetto lavorativo, ma lo rendono più fluido e sicuro.

Il nostro lavoro si articola in quattro fasi:

1. DIAGNOSTICA.


A partire dalla raccolta documentale e da accurate interviste a diversi soggetti, sia in posizione apicale che sottoposta,
esaminiamo la configurazione organizzativa della società, il suo sistema di governance, i poteri interni ed esterni, le procure
e i processi aziendali.

2. RISK ASSESSMENT E MAPPATURA.


Individuiamo i processi sensibili, analizziamo i presidi di controllo esistenti e realizziamo una mappatura finalizzata a
valutare la tipologia di rischi associati ai diversi processi, il livello intensità, l’eventuale trasversalità e l’adeguatezza
della compliance preventiva in rapporto a ciascuno di essi.

3. REALIZZAZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO 231-01.


Definiamo e favoriamo l’implementazione di un modello di prevenzione dei reati basato sulla separazione delle attività,
sulla definizione di norme, procedure e protocolli adeguati, su regole formalizzate per l’esercizio dei poteri, sulla
tracciabilità dei processi e su modalità di controllo regolate da un Codice Etico e da un sistema disciplinare.

Parte generale

Presentazione dell’azienda


Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche,
società ed associazioni


Modello di organizzazione gestione e controllo


Processo di realizzazione del modello


Componenti del modello


Modello di governance aziendale


Codice etico


Sistema disciplinare


Organismo di vigilanza


Comunicazione e formazione

Parte speciale

Elenco delle fattispecie di reato


Identificazione delle attività sensibili e presidi adottati


Norme generali di comportamento


Protocolli specifici


Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza

4. MONITORAGGIO E REVISIONE.


Siamo di supporto alla società al fine di monitorare l’attuazione del Modello e aggiornarlo per adeguarlo ai mutamenti normativi o della struttura aziendale.

Formazione sul Modello 231-01:
percorsi personalizzati
per lo staff aziendale.


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Per un’attuazione efficace del Modello 231-01 è fondamentale assicurarne la corretta divulgazione all’interno
e all’esterno dell’impresa: amministratori, dipendenti, collaboratori o altri soggetti che hanno rapporti
contrattuali con la società devono ricevere una formazione completa, chiara, accessibile e continua rispetto
alle norme, ai principi e alle procedure contenute nel Modello. Una volta completata la redazione del
documento, supportiamo il management nella diffusione del Modello a tutti i soggetti, organizzando percorsi
formativi specifici per ogni area dell’organizzazione, finanziabili anche attraverso i Fondi Interprofessionali.

Alcune delle
aziende con cui
abbiamo
lavorato:

rechim
cam
mbmangimi
selezione
silga
unico
forma
lavoro
multigreen
fileni
fidea
dewalt
farmacie
cavallari
bora

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Prenota un colloquio gratuito con i nostri esperti per saperne di più sul d.lgs. 231/2001 e conoscere i benefici che derivano dall'implementazione del Modello 231-01.

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Via Delle Rose, 48

40136 - Bologna (BO)
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